Cysec Licens Internationell Valutahandel Företag

Forex tradingföretag Inrättandet av ett Forex-företag är mer komplext än inrättandet av ett vanligt företag eftersom det då klassificeras som ett cypriotiskt investeringsföretag och måste följa de lagar som reglerar sådan verksamhet samt Cyperns bolagslag. Det första steget måste vara införlivandet av ett normalt företag och därefter måste en ansökan göras för att få en Forex Trading Company License, som styrs av Cyperns värdepappers - och utbyteskommission (CYSEC). Vi uppskattar att våra ungefärliga avgifter för den faktiska ansökan till CYSEC för en licens för Forex Company ligger i regionen 25 000 euro, plus rimliga kostnader som kan vara mellan 5 000 euro och 10 000 euro. När vi har tagit in Cyperns företag måste vi skapa ett bankkonto för dig med en bank här på Cypern och betala det belopp som du behöver för aktiekapitalet i företaget. Kapitalkravet beror på vilken typ av Forex-företag du vill etablera. Vi kommer att behöva ge oss ytterligare information om vilken typ av verksamhet det föreslagna företaget kommer att genomföra så att vi kan ge dig råd om minimikapitalkraven. Till exempel är det mest grundläggande Forex-företaget en som erbjuder investeringsrådgivning och mottagnings - och orderöverföringar och hanterar inte kundens 39 pengar. För denna typ av bolag krävs ett förskottskapital på 80 000 euro. Om du vill skapa ett Forex-företag som kommer att hantera kunderna39 pengar och som kommer att erbjuda affärer via egen Forex trading plattform, kommer ett aktiekapital på 200 000 euro att krävas. Observera dock att om ett eller flera av följande tjänster kommer att äga rum, krävs ett aktiekapital på 1 000 000 euro: a) Hantering av eget konto (b) Underwriting (c) Placering av finansiella instrument utan fast åtagande d) Användning av multilaterala handelsfaciliteter Vidare kommer det att vara nödvändigt att ha en affärsplan, en bruksanvisning och färdigställande och inlämning av alla nödvändiga blanketter och dokument som behöver lämnas till CYSEC och andra cypriotiska myndigheter, men vi kommer att kunna hjälpa och ge dig råd om detta. Vi uppskattar att det tar ungefär 2-4 månader från att påbörja förfarandet fram till utfärdandet av licensen som tillåter dig att fungera. Det är värt att notera att enligt lagarna här på Cypern är de berörda myndigheterna skyldiga att svara på ansökan inom en period av 6 månader. För priser på valutahandel i andra jurisdiktioner se nedan: BVI - 17 500 euro Malta - 25 000 euro Seychellerna - 8000 euro Observera att ovanstående priser inte inkluderar utbetalningar och moms. Forex Licens och föreskrifter - FSP, CYSEC, AFS, FCA För Utestående resultat i Forex Trading, ditt eget mäklarföretag måste ha Forexlicensing. Licensen för Forex Trading erbjuds av den nationella eller internationella regeringen efter att ha verifierat hela processen i vår Forex Trading Service. Vi har ett kunskapsteam för att ge riktlinjer för hur du får Forexlicensing och hjälper dig att få licens. Baserat på det fysiska området hos kunden och affärslokalerna förvärvar vi en regeringstillstånd som regleras av olika nationella eller internationella regeringar. Några av huvudlicensorganen är NFA National Futures Association: NFA är en självreglerande organisation. Det utfärdas av syfte att vara säker på Forex marknadsföring och skyddar investerarna genom att tillämpa Forex regler. Denna regel med regelbundenhet är mycket viktigt för att driva Forex-verksamheten i FN. Denna förordning har inga slipsar med någon annan speciell marknad. CFTC Commodity Futures Trading Committee: Förordningen CFTC bildades 1974 i USA. Det levererar de ekonomiska verktygen, uppmuntrar konkurrenskraften för effektiviteten i Forex och skyddar också marknadsaktörerna. Finansinspektionen Finansinspektionen: FSA-förordningen grundar sig på Förenade kungarikets föreskrifter. Huvudsyftet med denna förordning är att tillhandahålla den finansiella tjänstesektorn i Storbritannien. Det levererar principen om goda Forexregler. Men FSA: s styrka flyttas till reglera organets nya FCA. Konkurrensverket: Den här förordningsorganet grundar sig på finansdirektivet 2012. Det överför även BoEs (Bank of England) tillsynsansvar. Det är i princip en brittisk baserad finansiell tjänst. FCA-förordningen är helt baserad på företag i FSA. Den publicerar informationen om vilseledande produkter, affärsmodeller och även finansiella produkter. CySEC Cyperns värdepappers - och utbyteskommission: En EU-baserad regelbundenhet som grundades 2003. Detta är del av MIFLD och även medlem i Europeiska unionen 2004. NZ-FSPR Register för finansiella tjänster: Denna regelbundenhet baserad på den finansiella sektorn i Nya Zeelands regering. Den förvaltar ansvaret och insynen i juridisk verksamhet i finansiella tjänster. Olika nationella myndigheter: I den finansiella tjänstesektorn har varje land sin egen lagstiftning som bestämmer Forex-kraven. Dessa föreskrifter beskriver också verksamheten enligt de specifika countrys trading krav. FöretagstjänsterFX eller valutahandelshandel är en relativt ny typ av marknad som värdepappersföretag använder sig av i hela världen. Det omfattar i allmänhet en över-the-counter-marknad där köpare och säljare gör valutatransaktioner. Cypern, på grund av dess attraktiva skattesystem, i kombination med sin EU-medlemsstatus, dess genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFid) och regelverket har visat sig vara den perfekta behörigheten för införlivande och drift av valutaföretag. Speciellt efter de senaste ändringarna i EU-direktiv och förordningar kan icke-EU-reglerade valutahandlare inte längre fungera i EU och eller euron som valuta. Så idag finns det en stor trend med att inrätta regulerade valutahandelsföretag på Cypern och Malta som dessutom har mycket gynnsamma skatte - och regleringssystem kombinerat med mycket låga driftskostnader och stora finansiella tjänster, juridisk, skatte - och bokföringsexpertise och infrastruktur. Förändringar i regimen för Forex-företag i Cypern Denna form av handel, huvudsakligen genomförd via Internet, var oreglerade fram till 2009. Från och med då krävs en licens för sådan verksamhet samt en verklig närvaro på Cypern vad gäller personal, lokaler , utrustning, interna kontroller, överensstämmelsesfunktion och passform och korrekt hantering. Dessutom behövs minst en lämplig och lämplig lokalbaserad regissör (med erfarenhet av finansiella tjänster av den här typen och med en ren kriminalregister). Så i det här fallet är det uppenbart att ett betydande investeringsåtagande kommer att krävas, eftersom det här inte är det vanliga pappersföretaget som inrättats. Nya villkor och krav för en Forex Trading Company-licens I juni 2009 beslutades det genom att meddelandet från Cyperns värdepappers - och utbyteskommission (Cysec) beslutades att valutahandelstransaktioner som a) inte väsentligt avvecklas kontant utan Förändringen av kundens position förväntas, t. ex. valutakursexekontrakt eller (b) har som syfte att avveckla skillnaden i värde mellan två valutor, beroende på deras differentierade valutakurser, och syftet med uppgörelsen är uttömd av kundens utbetalade dagliga säkerhet (marginal, deposition) utgör antingen terminer enligt vad som avses i punkt 4 i del III, tredje tillägget till lagen eller avtal om skillnader enligt vad som avses i punkt 9 i ovannämnda del av lagen. Mottagandet och överföringen av order och utförandet av order i förhållande till de specifika finansiella instrumenten anses därför vara en investeringstjänst som endast kan tillhandahållas av ett auktoriserat Cyperns investeringsföretag (CIF). Därför måste alla företag som vill tillhandahålla FX tradinginvesting-tjänster ansöka om licensiering som CIF och uppfylla de minimikapitalkrav som fastställs i lagen om tillhandahållande av investeringstjänster 144 (I) 2007 (se nedan). Med andra ord, företaget, om det är framgångsrikt i sin ansökan beviljas en licens. Ett företag som beviljats ​​en sådan licens kan tillhandahålla sina tjänster i hela EU utan att behöva licensieras igen (licensbevis). Det kan emellertid vara ett krav att vara registrerad i vissa länder där tjänsterna tillhandahålls. Detta kan uppnås genom att inrätta representativa kontor eller heltäckande filialer i andra EU-stater. Rapporterings - och efterlevnadskrav Företag som är licensierade som CIF har löpande rapporteringskrav till Cysec, och måste uppfylla kraven på penningtvätt och ha en strikt Know Your Client-procedur på plats. Minimikapitalkrav (CIF i allmänhet) I februari 2014 ändrades lag nr 93 (I) 2014 artikel 10 (Investment Services och Activities and Regulated Markets lagen), varvid de initiala kapitalkraven för CIF har minskat betydligt för att locka till sig ytterligare investeringar i Cypern. Följaktligen var de ursprungliga kapitalkraven konfigurerad enligt nedan: En CIF som tillhandahåller en eller flera av följande investeringstjänster och håller kunderna pengar och kunder finansiella instrument måste ha ett initialkapital på minst ett hundra tjugofem tusen euro (125 000): ( a) Mottagning och överföring av order i förhållande till finansiella instrument b) Verkställande av order på kundens vägnar c) Portföljförvaltning d) Tillhandahållande av investeringsrådgivning En CIF som tillhandahåller investeringstjänsterna som anges i under a) (d) ovan och inte håller kunderna pengar eller kunder finansiella instrument och som av den anledningen inte kan när som helst göra sig skyldiga till sina kunder, får ha ett initialkapital på: a) Minst femtio tusen euro ( 50 000) eller (b) minst fyrtio tusen euro (40 000) och professionell ersättningsförsäkring som täcker alla medlemsstater eller någon annan jämförbar garanti mot ansvarsförsäkring som uppstår vid yrkesbrottslighet, Den ingås med ett försäkringsföretag som representerar ett belopp på minst 1 miljon euro (1 000 000) per anspråk och sammanlagt minst en miljon femhundra tusen euro (1 500 000) per år för alla fordringar. En CIF som tillhandahåller en eller flera av följande investeringstjänster och utför följande investeringsverksamhet ska ha ett initialkapital på minst sju hundra trettio tusen euro (730 000): a) Handla på eget konto (b) Tecknande av finansiella instrument andor Placering av finansiella instrument på ett fast åtagande. c) Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. d) Funktion av multilateral handelsfacilitet. Ett Cypern FX-företag måste ha minst en verkställande direktör, som passerar ett passande och korrekt kravstest, som är bosatt på Cypern. Det innebär att han måste ha en investmentfinansiell bakgrund, har ett respekterat rykte i affärsrörelser och har en ren kriminalregister. Kravet på Cyperns uppehållstillstånd är att göra det möjligt för Cysec att samverka och samarbeta med honom, särskilt när det gäller rapportering samt för förtydliganden och stickprovskontroller. Vidare måste bolaget ha en General Manager, som är icke-verkställande, och har inget krav på att vara bosatt på Cypern. Kravet är att han regelbundet besöker Cypern för att övervaka bolagets funktioner. Generaldirektörens roll är huvudsakligen att övervaka verkställande direktören och styrelsen i allmänhet. Allmänna Villkor för att bevilja en licens Bolagets Memorandum måste ha särskilda klausuler angående arten av denna verksamhet. Det sökande bolaget måste uppfylla de minimikapitalkrav som anges ovan. Minst en direktör som är bosatt i Cypern för att fungera som verkställande direktör och som passerar passformen och korrekt test. Företaget har fysiskt kontorsutrymme på Cypern. Inrätta en intern kontrollmekanism, nämligen Cysec vill vara nöjd med att företaget har infört interna regler och förfaranden för att övervaka potentiella problemområden, beredskapsplaner, serverskydd, kundskydd etc. Aktieägarens lämplighet. Liksom med styrelseledamöterna passerar aktieägarna ett passande och korrekt test, särskilt en bakgrundskontroll där Cysec är nöjd med att de har ett rent kriminalregister samt erfarenhet av verksamheten. Cysec måste vara övertygad om att företaget har sådana interna rutiner för att undvika eventuella intressekonflikter med sina kunder. Ansökningsförfarande (Allmän översikt) Samtliga företagsdokument (bolagsintyg, certifikat för direktörssekreterare, aktieägare, Memorandum amp Articles etc) tillsammans med CIF ansökningsblankett (Form 144-03-01). Den vanliga tidsramen för att förbereda ansökan och dokumentationen är 1-2 månader beroende på hur snabbt de nödvändiga dokumenten är tillgängliga. Tillsammans med ovanstående dokumentbunt, en treårig affärsplan och intern procedurhandbok och anti-penningtvätt och känner till dina klientprocedurer måste lämnas in med ansökan. Ansökan och alla bilagor lämnas in med Cysec. Cysec har upp till 6 månader från och med dagen för inlämning av alla ansökningshandlingar, för att svara positivt eller inte till ansökan. I händelse av orimlig dröjsmål kan sökanden väcka talan mot Cysec vid Högsta domstolen på Cypern. Cysec Ansökningsavgifter Ansökan om beviljande av en CIF-auktorisation Tre tusen (3 000) euro plus en ytterligare tusen (1 000) euro per investeringstjänst eller verksamhet i del I, bilaga III till lagen, med undantag för driften av en multilateral handel Anläggning (MTF) vars tilläggsbelopp är tio tusen (10 000) euro samt femhundra (500) euro per tilläggstjänst i del II, bilaga III till lagen. Varje Cyperns företag som vill bedriva handel med valutahandel, måste ansöka om licensiering av Cysec. Huvudkraven är: Bolagets memorandum måste ha särskilda klausuler angående arten av denna verksamhet. Det sökande bolaget måste uppfylla de minimikapitalkrav som anges ovan. Minst en direktör som är bosatt i Cypern för att fungera som verkställande direktör och som passerar passformen och korrekt test. Företaget har fysiskt kontorsutrymme på Cypern. Inrätta en intern kontrollmekanism, nämligen Cysec vill se att företaget har infört interna regler och förfaranden för att övervaka potentiella problemområden, beredskapsplaner, serverskydd, kundskydd etc. Aktieägarens lämplighet. Liksom med styrelseledamöterna passerar aktieägaren ett passande och korrekt test, i synnerhet en back-round-check, varigenom Cysec är övertygad om att de har ett rent kriminalregister samt erfarenhet av verksamheten. Cysec måste vara övertygad om att företaget har sådana interna rutiner för att undvika eventuella intressekonflikter med sina kunder. Inrättandet av ett FX-företag på Cypern ger många fördelar som: Attraktiv, låg skattesystem. Relativt enkelt ansökningsförfarande samt låga ansökningsavgifter jämfört med andra EU-jurisdiktioner. Möjligheten att godkänna körkortet i andra EU-jurisdiktioner. Nedan anges ansökningsdokumenten samt ett CIF-certifikat för certifikat som utfärdats av Cysec till alla licensierade företag: Initialt kan Focus Business Services (Cyprus) Ltd tillhandahålla juridisk hjälp vid utarbetandet av ansökan och styrkande handlingar, liksom förberedelse av affärsplanen och professionell rådgivning under hela ansökan och under driften av företaget. Vår grupp kan också erbjuda allt pågående hjälp efter framgångsrikt godkännande av Forex-bolaget för redovisning, skatt, intern kontroll, efterlevnad och revision. Vår grupp kan dessutom tillhandahålla de krav som krävs av den relevanta lagen fysiskt kontorsutrymme för Forex Companies